美国与香港 （2009）

2008年度各国反恐怖主义形势报告（中国部分）

香港

香港作为货物、资金和人员的重要中转点及其开放的贸易和金融制度使之成为洗钱和恐怖分子资金筹集活动的潜在场所。香港海关官员在集装箱安全倡议方面给予了高度合作和成功的落实，不断赢得到访的美国政府代表团的赞扬，被称为落实集装箱安全倡议的典范。香港政府将原定于2008年4月底到期的战略货物倡议（Strategic Freight Initiative的试验项目展期一年。

香港的执法机构在追踪被怀疑与恐怖活动有关的金融交易方面向国外的相应机构提供全面的支持与合作。

香港积极参加各种反洗钱和反恐怖融资行动，包括金融行动工作组和亚太反洗钱组织（Asia/Pacific Group on Money Laundering）。香港是艾格蒙联盟的成员，通过由香港警务处和香港海关组建的联合金融情报组(Joint Financial Intelligence Unit，JFIU)进行汇报。2008年6月宣布了香港2007年金融行动工作组和亚太反洗钱组织的双向评估报告结果。预期香港当局将根据报告提出的建议推动对外汇交换和汇款代理机构加强监督的立法，但尚无计划制定有关货币跨国流动的报告规则。